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肛周脓肿-深圳赛格股份有限公司第二十四次(2018年度)股东大会决议布告

海外新闻 时间: 浏览:230 次

  证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格深赛格B 布告编号:2019-056

  深圳赛格股份有限公司第二十四次(2018年度)股东大会抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1。本次股东大会未呈现否决方案的景象。

  2。本次股东大会未触及改变以往股东大会已经过的抉择。

  一、会议举行和到会状况

  (一)举行时刻:现场会议时刻:2019年5月21日下午14:30;

  网络投票时刻:2019年5月20日-2019年5月21日。

  其间:

肛周脓肿-深圳赛格股份有限公司第二十四次(2018年度)股东大会决议布告

  1。 经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月21日9:30-11:30,13:00-15:00;

  2。 经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月20日15:00 至 2019年5月21日1海宁人才网5:00 期间的恣意时刻。

  (肛周脓肿-深圳赛格股份有限公司第二十四次(2018年度)股东大会决议布告二)股权挂号日:截止2019年5月13日(星期一)下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东(B股的最终交易日为2019年5月8日)。

  (三)现场举行地址:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

  (四)举行方法:本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法

  (五)招集人:本公司董事会

  (六)主持人:陈惠劼董事长

  (七)本次股东大会的相关方案详见2019年4月30日刊登在指定信息发表媒体上的“第七届董事会第七次抉择布告”、《2018年度董事会工作陈述》、《2018年度监事会工作陈述》、《2018年年度陈述》、《2018年年度陈述摘要》、“关于运用自有搁置资金购买理财产品的布告”。

  (八)会议的举行契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》的规矩。

  (九)会议到会状况

  1。 现场和网络到会状况

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  2。现场会议到会状况

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  3。网络投票状况

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  4。中小股东投票状况

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  (十)公司部分董事、监事、高档管理人员及见证律师到会了本次会议。

  二、方案审议和表决状况:

  本次会议采纳现场会议投票和网络投票相结合的方法,到会本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议方案进行了审议,经投票表决,审议并经过了如下方案:

  (一)审议并经过了《公司2018年度董事会工作陈述》

  表决成果:

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  (二)审议并经过了《公司2018年度监事会工作陈述》

  表决成果:

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  (三)审议并经过了《关于公司2018年度财务决算陈述的方案》

  表决成果:

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  ■

  (四)审议并经过了《关于公司2019年度财务预算陈述的方案》

  表决成果:

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  (五)审议并经过了《关于公司2018年度利润分配及本钱公积金转增股本的预案》

  表决成果:

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  (六)审议并经过了《公司2018年年度陈述及陈述摘要》

  表决成果:

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  (七)审议并经过了《关于公司运用自有搁置资金购买理财产品的方案》

  表决成果:

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  (八)审议并经过了《关于公司向银行请求人民币28亿元归纳授信额度的方案》

  表决成果:

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  三、独立董事述职状况

  公司独立董事肛周脓肿-深圳赛格股份有限公司第二十四次(2018年度)股东大会决议布告在本次股东大会上作了述职陈述。述职陈述全文详见公司于2019年4月30日在巨潮资讯网刊载的《独立董事述职陈述》。

  注:公司指定信息发表媒体为《证券日报》、《证券时报》、《我国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯肛周脓肿-深圳赛格股份有限公司第二十四次(2018年度)股东大会决议布告网。

  四、肛周脓肿-深圳赛格股份有限公司第二十四次(2018年度)股东大会决议布告律师出具的法令定见

  (一)律师事务所称号:北京市中伦(深圳)律师事务所

  (二)经办律师:刘方誉、沈超

  (三)结论性定见:公司本次股东大会的招集和举行程序、到会本次股东大会人员的资历和招集人的资历、本次股东大会的表决程序和表决成果等事项契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩,本次股东大会抉择合法有用。

  五、备检文件

  (一)经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的本次股东大会抉择。

  (二)《关于深圳赛格股份有限公司第二十四次(2018年度)股东大会的法令定见书》(全文刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

  (三)深交所要求的其他文件。

  特此布告。

  深圳赛格股份有限公司董事会

  2019年5月22日

(责任编辑:DF381)